يسر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعين والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء 29-08-1444ه الموافق 21-03-2023م، وذلك من مقر الشركة بمدينة بريدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة بريدة.

رابط بمقر الاجتماع:
https://www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة:
1444-08-29 الموافق 2023-03-21

وقت انعقاد الجمعية العامة:
18:30

حق الحضور:
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية:
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.
4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2022م.
6) التصويت على صرف مبلغ (2,900,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

نموذج التوكيل:

التصويت الالكتروني:
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) بدءاً من الساعة 01:00 صباح يوم الجمعة 25-08-1444ه الموافق 17-03-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت:
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل:
للاستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0163160026 أو 0163165513 أو بالبريد الإلكتروني ga@qcc.com.sa

الملفات الملحقة: